ငွေကြေးခဝါချမှု Anti money laundering





ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ဆက်စပ်အသုံးပြုနိုင်သော Google Warrant တစ်မျိုး
ဥပမာ မြန်မာနိုင်ငံက တစ်ယောက်နဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံသားတစ်ယောက် ပတ်သတ်ပြီး
ခဝါချတယ်။ အမှုအနေအထားအရလဲ Google မှာသက်သေခံရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။အဲလိုဆိုရင် စင်ကာပူ တရားရုံးကို စင်ကာပူနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး Google မှာရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေ လိုချင်ပါတယ်လို့တောင်းဆိုလို့ စင်ကာပူတရားရုံးက ခွင့်ပြုရင် Google ကနေ စလုံးနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်တွေပေးလို့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ကာမှာကိုယ့်နိုင်ငံက လူရာ၀င်ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့။



Mobile phone အားကြားဖြတ်ဖမ်းယူခြင်း
၃ လထက်မပိုသော တာ၀န်ဆိုတာက Example သံသယ ရှိသူ တစ်ဦးရဲ့ Mobile phone ကို ၃ ကြာ အထူးအဖွဲ့ကနေ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အားလုံးကို ကြားဖြတ်ဖမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။အသံတင်မက Call Detail Record နဲ့ အတူ ခေါ်ဆိုသူနဲ့ ခေါ်ဆိုခံရသူတွေ ဖုန်းခေါ်တဲ့ တည်နေရာကိုပါ။ မှတ်တမ်းတင်သင့်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်းကနေ BTS ကို ဆက်သွယ်မှု ပြင်းအား တိုင်ဘယ်လောက်မိနေသလဲ အပေါ်မူတည်ပြီး နေရာအတိအကျနီးပါးရပါတယ်။ Analysis အတွက် law enforcement သုံးတဲ့ CDR analyais မှာဆိုရင် ‌‌မြေပုံပေါ်မှာပါ ပြသပါတယ်။

ဆက်စပ်တဲ့ Call Route အကြောင်းကို သပ်သပ်ရေးပါမယ်။
Telecom တွေရဲ့ CDR ကိုအသေးစိတ်တောင်းရင် ရပါတယ်။(CDR analysis ကိုသပ်သပ်ခွဲရေးပါမယ်။ )
နောက်တစ်ခုက IPDR. ကိုပါ မှတ်တမ်းတင်ရင် ထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်းကနေ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု မှတ်တမ်းပါ။
Billing Record ပါ အမှန်တစ်ကယ်ဆိုရင်။ IPDR Analysis မှာ သပ်သပ်ရေးပါမယ်။
အခုလိုအချက်အလက်တွေနဲ့ဆိုရင် သက်သေခံကို အသံဖမ်းယူရုံတင်မက
သက်သေခိုင်လုံမှု ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်။

(Draft ပါ။ဆက်ရေးမိအောင် နည်းနည်းစထားတာပါ)

Comments

Popular posts from this blog

TikTok (tiktok.com) Imvestigation #OSINT